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发布日期:2024-07-01 10:49    点击次数:170
证券代码:603176    证券简称:汇通集团 公告编号:2024-033 转债代码:113665    转债简称:汇通转债           汇通设置集团股份有限公司 对于“汇通转债”预测餍足转股价钱向下修正条件的                  教导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、 误导性述说大致紧要遗漏,并对其内容确凿切性、准确性和竣工性承 担法律职守。   迫切内容教导:   ? 转股价钱:8.21 元/股   ? 转股期起止日历:2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日   ? 字据《汇通设置集团股份有限公司公斥地行可调遣公司债券募 集讲明书》(以下简称《召募讲明书》)的商定,在本次刊行的可转 换公司债券存续技巧,当公司股票在职意相接 30 个来昔时中至少 15 个来昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。   ? 本次触发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 6 月 4 日起算, 甩手 2024 年 6 月 18 日公司股票已有 10 个来昔时的收盘价低于当期 转股价钱的 85%,即低于 6.98 元/股的情形。若翌日 20 个来昔时内有 元/股),将有可能触发“汇通转债”转股价钱向下修正的条件。    一、可转债刊行上市情况    (一)可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准汇通设置集团股份有限公 司公斥地行可调遣公司债券的批复》                (证监许可[2022]2894 号)核准, 公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公斥地行 360 万张可调遣公司债券, 每张面值 100 元,刊行总和 36,000 万元,期限为刊行之日起 6 年, 即存续的起止时辰为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。    转股期起止时辰为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日,初 始转股价钱为 8.23 元/股,最新转股价钱为 8.21 元/股。债券的票面利 率为:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五 年 2.0%、第六年 2.5%。    (二)可转债上市情况    经上海证券来往所自律监管决定书[2023]4 号文欢跃,公司 3.60 亿元可调遣公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券来往所挂牌 来往,债券简称“汇通转债”,债券代码“113665”。    二、“汇通转债”转股价钱向下修正条件与可能触发情况    (一)转股价钱向下修正条件    字据《召募讲明书》的商定,“汇通转债”的转股价钱向下修正 条件如下:    (1)修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调遣公司债券存续技巧,当公司股票在职意相接 三十个来昔时中至少十五个来昔时的收盘价低于当期转股价钱 85% 时,公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会 表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓励大会进行表决时,合手有本次刊行的可调遣公司债券的 鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二 十个来昔时公司股票来往均价和前一来昔时公司股票来往均价,且同 时不得低于最近一期经审计每股净金钱以及股票面值。   若在前述三十个来昔时内发生过转股价钱调治的情形,则在转股 价钱调治日前的来昔时按调治前的转股价钱和收盘价策画,在转股价 气派整日及之后的来昔时按调治后的转股价钱和收盘价策画。   (2)修正步骤   如公司决定向下修正转股价钱,公司将在中国证监会指定的上市 公司信息袒露媒体上刊登关连公告,公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股技巧(如需)等研讨信息。从股权登记日后的第一个来昔时(即 转股价钱修正日),驱动复原转股请求并本质修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后,调遣股份登记日之前, 该类转股请求应按修正后的转股价钱本质。   (二)转股价钱修正条件预测触发情况   本次触发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 6 月 4 日起算,截 至 2024 年 6 月 18 日公司股票已有 10 个来昔时的收盘价低于“汇通 转债”当期转股价钱的 85%,即低于 6.98 元/股的情形。若翌日 20 个 来昔时内有 5 个来昔时收盘价仍低于“汇通转债”当期转股价钱的 85% (低于 6.98 元/股),将有可能触发“汇通转债”转股价钱向下修正 的条件。   字据《上海证券来往所上市公司自律监管指导第 12 号——可转 换公司债券》规则,“在转股价钱修正条件触发当日,上市公司应当 召开董事会审议决定是否修正转股价钱,在次一来昔时开市前袒露修 正直致不修正可转债转股价钱的教导性公告,并按照召募讲明书大致 重组陈诉书的商定实时履行后续审议步骤和信息袒露义务。上市公司 未按本款规则履行审议步骤及信息袒露义务的,视为本次不修正转股 价钱。”公司将依据上述公法要求,勾通公司本色情况履行审议和披 露义务。   三、风险教导   公司将字据本公司《召募讲明书》的商定和关连法律律例要求, 于触发“汇通转债”的转股价钱向下修正条件后敬佩本次是否修正转 股价钱,并实时履行信息袒露义务。   敬请宏大投资者详备了解可调遣公司债券的关连规则,并眷注公 司后续公告,把稳投资风险。   特此公告。                 汇通设置集团股份有限公司董事会



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