公司董事会决定本次不向下修正转股价钱 首页

发布日期:2024-07-01 10:49    点击次数:151
证券代码:603213    证券简称:镇洋发展      公告编号:2024-045 转债代码:113681   转债简称:镇洋转债               浙江镇洋发展股份有限公司     对于不向下修正“镇洋转债”转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何演叨 记录、误导性敷陈或者紧要遗漏,并对其实质的信得过性、准确性 和完竣性承担法律职守。   攻击实质教导:   ? 自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日历间,浙江镇 洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票聚积 15 个往将来的 收盘价低于当期转股价钱的 85%(9.741 元/股)                           ,触发《浙江镇洋发 展股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》(以 下简称“《可调理公司债券召募讲明书》”)中规则的转股价钱向下修 正条件。   ? 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司董事会决定 本次不向下修正转股价钱,而况自本次董事会审议通事后次一往将来 起三个月内(即 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日)如若再 次触发 “镇洋转债”转股价钱向下修正条件的,亦不漠视向下修正 有筹商。自 2024 年 9 月 19 日起的首个往将来动手再行起算,若再次 触发“镇洋转债”转股价钱的向下修正条件,届时公司董事会将再次 召开会议决定是否利用“镇洋转债”转股价钱向下修正的权柄。敬请 重大投资者提神投资风险。    一、     “镇洋转债”刊行上市约略    (一)可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于原意浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》                      (证监许可〔2023〕 万张可调理公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 6.60 亿元,期限 为自愿行之日起六年,债券利率分手为第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    (二)可转债上市情况    经上海证券来去所自律监管决定书〔2024〕8 号文原意,公司 所挂牌来去,债券简称“镇洋转债”,债券代码“113681”。    二、     “镇洋转债”转股价钱调理情况    “镇洋转债”转股的起止日历为 2024 年 7 月 5 日至 2029 年 12 月 28 日(如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个职责日,顺 延手艺付息款项不另计息)。本次刊行的可转债的动手转股价钱为    字据公司 2023 年度权益分拨实施有筹商,公司以 2023 年度权益分 派股权登记日总股本为基数,每股派发现款红利 0.282 元(含税)。 公司可调理公司债券的转股价钱由 11.74 元/股调理为 11.46 元/股。 调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起收效。具体实质详见公司于 《浙江镇洋发展股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分拨调理 “镇洋转债”转股价钱的公告》              (公告编号:2024-040)。   三、“镇洋转债”转股价钱修正条件及触发情况   (一)转股价钱修正条件   字据公司《可调理公司债券召募讲明书》规则,可调理公司债券 转股价钱向下修正条件如下:   在本次刊行的可转债存续手艺,当公司股票在职意聚积三十个交 易日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公 司董事会有权漠视转股价钱向下修正有筹商并提交公司鼓动大会审议 表决。   上述有筹商须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓动大会进行表决时,捏有本次刊行的可转债的鼓动应当 避让。修正后的转股价钱应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个交 易日公司股票来去均价和前一往将来公司股票来去均价。同期,修正 后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调理的情形,则在转股 价钱调理日前的往将来按调理前的转股价钱和收盘价筹划,在转股价 作风整日及之后的往将来按调理后的转股价钱和收盘价筹划。    如公司决定向下修正转股价钱,公司将在适合中国证监会规则条 件的媒体上刊登磋议公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期 间等磋议信息(如需)。从股权登记日后的第一个往将来(即转股价 格修正日)起,动手收复转股苦求并推行修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股苦求日或之后,调理股份登记日之前, 该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。    (二)转股价钱修正条件触发情况    字据 2024 年 2 月 27 日公司召开的第二届董事会第十次会议决议, 本次触发“镇洋转债”转股价钱向下修正条件的手艺从 2024 年 5 月 网站(www.sse.com.cn)的《浙江镇洋发展股份有限公司对于不向下 修正“镇洋转债”转股价钱的公告》(公告编号:2024-017)。2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日,公司股票聚积 15 个往将来的收盘 价低于当期转股价钱 11.46 元/股的 85%(9.741 元/股),触发“镇洋 转债”的转股价钱修正条件。    四、本次不向下修正“镇洋转债”转股价钱的讲明    鉴于“镇洋转债”刊行上市时辰较短,公司董事会笼统商量公司 的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分,以及出于对公司永远 发展后劲与内在价值的信心,为珍视整体投资者的利益,经审慎决定, 本次不向下修正转股价钱,而况自公司第二届董事会第十五次会议审 议通事后次一往将来起三个月内(即 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 亦不漠视向下修正有筹商。自 2024 年 9 月 19 日起的首个往将来动手 再行起算,若再次触发“镇洋转债”转股价钱的向下修正条件,届时 公司董事会将再次召开会议决定是否利用“镇洋转债”转股价钱向 下修正的权柄。   敬请重大投资者关爱公司后续公告,提神投资风险。   特此奉告。               浙江镇洋发展股份有限公司董事会



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